PERIODISMOS INVESTIGATIVO. Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y los delitos financiero

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Germán Suárez Rubio
hace 8 años
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1 PERIODISMOS INVESTIGATIVO Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y los delitos financiero

2 Contenido de la presentación Introducción Efectos del periodismo asociado al tema del Lavado de Dinero Efectos negativos sobre los sujetos obligados Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio Desafíos del periodismo ALD Revisión y recomendaciones de periodistas invitados

sujetos obligados Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio

3 Efectos de las informaciones asociadas al tema Lavado de Dinero La percepción del público es vital para el éxito de la organización en mantener la confianza pública ( ) Los clientes y proveedores pueden formarse opiniones rápidamente, basándose en lo que dicen los medios. La cobertura de la prensa puede ser dañina, dependiendo de cómo la prensa informe las noticias y cómo reacciona la compañía. Manuel del Examen Para la Certificación CAMS

opiniones rápidamente, basándose en lo que dicen los medios.

4 Efectos de las informaciones asociadas al tema Lavado de Dinero Positivo: Actualidad e información para la comunidad Canales activos de denuncias Apoyo a sectores regulados para optimizar la lucha ALD Educación colectiva Negativo: Daño a profesionales ALD / Empresas Daño reputacional a funcionarios / Entes oficiales Información inexacta a la sociedad Daño al país

optimizar la lucha ALD Educación colectiva Negativo: Daño a profesionales ALD / Empresas

5 Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Reputacional: el mal manejo de la información puede causar efectos negativos en la imagen de la empresa ante: Accionistas Clientes Reguladores (nacionales y extranjeros) Terceros: proveedores, corresponsales, etc.

la imagen de la empresa ante: Accionistas Clientes Reguladores

6 Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Económico: una información dañina puede ocasionar gastos y pérdidas por: Resolución de crisis mediática: ruedas de prensa, asesores de medios, comunicados, etc. Corrida de clientes. Gastos para atender nuevas inspecciones regulatorias o auditorías.

crisis mediática: ruedas de prensa, asesores de medios, comunicados, etc.

7 Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Profesional / Personal: una información puede generar efectos graves en la carrera de los profesionales ALD: Efecto de asociación negativa. Desprestigio profesional. Riesgo personal y familiar.

graves en la carrera de los profesionales ALD: Efecto de

8 Contenidos ALD en los medios de LATAM: casos de estudio

9 Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

10 Prensa de Latinoamérica Fecha: febrero 2014

11 Prensa de Latinoamérica Fecha: mayo 2013

12 Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

13 Situación actual del periodismo ALD latinoamericano Periodismo ALD Imprecisiones Errores Especulaciones

14 Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013 Observaciones en el titular: - La detección fue realizada por Observaciones un ente oficial? en el contenido: - Fue producto de un operativo a - un problema que hasta ahora a lo largo de la frontera brasileña? las autoridades nacionales no les llamó la atención. - El experto dijo que su hijo no sabe de qué trabaja su padre para evitar secuestros o que lo dañen.

en el contenido: - Fue producto de un operativo a - un problema que hasta ahora a lo largo de la

15 Prensa de Latinoamérica Fecha: febrero 2014 Observaciones en el titular y el contenido: - En línea con el intercambio fiscal firmado entre la Argentina y Uruguay, los bancos de la vecina orilla comenzaron a tomar como sospechosas las operaciones por depósitos en efectivo que no tienen justificación documental. - las extracciones en efectivo por grandes montos y en forma rutinaria, son tomadas como operaciones sospechosas y se termina cerrando la cuenta al cliente.

sospechosas las operaciones por depósitos en efectivo que no tienen justificación documental.

16 Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

17 Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 1) Principios del Periodismo Vs. Principios ALD: es difícil lograr una compatibilidad entre ambas áreas, ya que hay un choque natural de sus principios estructurales: Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia ineludible para el periodismo serio y ético Antilavado: las leyes de secretismo y privacidad de información están presentes en todas las jurisdicciones

principios estructurales: Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia ineludible para el

18 Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 2) Gobiernos y autoridades pasivas: los actores oficiales no han identificado o no le han prestado la atención necesaria al problema. Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema No ofrecen información clara (no técnica). Los voceros oficiales son inalcanzables Permiten que el tema se politice y se aleje del tecnicismo ALD.

Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema No ofrecen información clara (no

19 Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 3) Capacitación limitada de periodistas: los periodistas no cuentan con la capacitación adecuada para dominar un tema altamente técnico: No saben cómo funcionan las estructuras ALD / CFT de los países. Desconocen las funciones del personal de cumplimiento. Ignoran las obligaciones de las empresas y profesionales regulados. No dominan el léxico del sector. No tienen idea de la trascendencia de sus informaciones dentro del mundo ALD global.

CFT de los países. Desconocen las funciones del personal de cumplimiento.

20 Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 4) Sector regulado inactivo: las empresas reguladas no actúan para mitigar el riesgo: No capacitan a su personal de comunicaciones, prensa o RR.PP. En materia ALD. No tienen estrategias estrategias comunicacionales ALD No están preparadas para situaciones de crisis mediáticas No educan a sus clientes / proveedores / aliados

comunicaciones, prensa o RR.PP. En materia ALD.

21 Foro de Discusión Análisis Búsqueda de soluciones

22 Conclusiones Es necesario que las autoridades le presten más atención al problema comunicacional. La actuación de los medios de comunicación puede ser muy productiva, pero a la vez muy dañina para el sector antilavado. Los gerentes de los medios deben propiciar una adecuada capacitación de sus periodistas. El tema Antilavado debe ser incluido en los planes de estudio de las universidades Los sujetos obligados deben preparar a sus departamento de relaciones públicas y prensa para atender situaciones de crisis mediáticas Los entes multilaterales deben ejecutar planes para elevar la calidad de los contenidos ALD

23 Muchas Gracias! Juan Alejandro Baptista Telf. USA: +1 (305)

24 PERIODISMOS INVESTIGATIVO Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y los delitos financiero

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