La Democratización del Buen Gobierno Corporativo

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1 La Democratización del Buen Gobierno Corporativo Panel III El entorno político-social de la competitividad Bilbao, 31 de octubre de 2014

2 Democratización del Buen Gobierno Corporativo Importantes avances en Buen Gobierno Corporativo TAMAÑO EMPRESAS Democratización del buen gobierno corporativo - Concentración accionarial - Participación de los accionistas en órganos de control + Participación en mercados regulados + Recursos de gestión 2

3 Por qué Buen Gobierno Corporativo? Mayor rigor y objetividad en los procesos internos y en la toma de decisiones: impacto positivo en los resultados Mayor sostenibilidad de los negocios a largo plazo Gestión transparente de la relación con los accionistas y stakeholders: resolución de conflictos Mayor confianza frente a terceros: ej. para inversores institucionales, hoy, primero, Gobierno Corporativo, segundo, números Incremento de valor patrimonial derivado de lo anterior 3

4 Consejo de Administración figura clave en el Gobierno Corporativo Selecciona al primer ejecutivo y supervisa resultados y equipo directivo Responsable frente a los accionistas de los resultados/valor Equipo directivo Consejo de Administración Accionistas / Junta de Accionistas Responde de los planes y resultados frente al Consejo Aporta capital, visión y eligen Consejeros Reglamentos, estatutos, etc 4

5 Principales responsabilidades del Consejo Aprobación estrategia y objetivos Estrategia corporativa Distribución de recursos / inversión Objetivos de negocio y planes operativos Supervisión y control Seguimiento de los KPIs Gestión de riesgos Integridad de los sistemas contables y financieros Gestión de auditoría externa Nombramiento y desarrollo de directivos clave Selección, evaluación y desarrollo del CEO Nombramientos clave Planes de sucesión y gestión del talento Alineamiento compensación Relaciones con Accionistas y Stakeholders Principios y valores Velocidad y calidad de la información Transparencia Evaluación del Consejo de Administración Consejo de Administración Comisiones Consejeros Presidente Otros 5

6 Cuatro pasos para crear un Consejo efectivo 1. Acordar la misión del Consejo Decisiones reservadas para el Consejo Responsabilidades específicas del Consejo 2. Crear un Consejo adecuado a la misión Selección de Consejeros con los perfiles adecuados y complementarios Nominación Presidente Estructuración Comisiones 3. Clarificar roles y responsabilidades Balance de poder adecuado entre los Consejeros Asignación colegiada e individualizada de responsabilidades (Consejo, Comisiones, Consejeros) 4. Establecer procesos internos eficientes Agenda exhaustiva y calendario Dinámica interna de participación activa, respeto, confianza, independencia de criterio y reto interno Evaluación contribución de Consejo y Consejeros para mejora continua 6

7 Enfoque gradual - Buen Gobierno Corporativo FASE 1: Inicio FASE 2: Desarrollo FASE 3: Consolidación Profesionalización gestión del talento Creación de un Consejo Asesor con profesionales externos y ejecutivos Estructurar los procesos y la dinámica de las reuniones de los Consejos Exigir una Auditoría externa de las Cuentas Rendir cuentas a todos los accionistas de forma transparente y regular Incorporación de Consejeros Externos profesionales independientes Elaboración de un Reglamento del Consejo y de un Estatuto del Consejero Definir procesos formales para las funciones de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, con liderazgo de Consejeros no Ejecutivos Establecer procesos formales para gestionar la transparencia y los conflictos de interés Creación de las Comisiones de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones Clarificación de roles y responsabilidades internas Creación de la figura de Consejero Coordinador en caso de que la posición y Primer Ejecutivo coincidan en la mima persona Evaluación del Consejo, sus miembros y comisiones Fuente: Código de Buen Gobierno Corporativo Empresas no cotizadas - ICA 7

8 Consejo de Administración Modelo de Evaluación Responsabilidades delegadas Composición y dinámica de las Comisiones Flujo información, interno y con el Consejo Calidad de las discusiones Compromiso Feedback Nivel de energía Gestión talento/planes de Sucesión Estrategia y Resultados Gestión Riesgo Relaciones con Stakeholders Procesos Comportamientos Composición Diversidad Estructura Número de reuniones Programación de Agenda Ciclo anual Flujo información Accionistas Ejecutivos Otros Stakeholders Actas Gestión de crisis 8

9 El perfil de los Consejeros es decisivo como factor clave de éxito 9

10 Qué se evalúa en los Consejeros? Basado en entrevistas a Presidentes de Fortune500 Integridad e Independencia Colaboración e Influencia Evaluación del Consejero Orientación Estratégica Orientación a Resultados Amplitud y profundidad de experiencia en sectores/negocios de escala y complejidad similar Diversidad de capacidades y experiencias relevantes Contribución de IQ y EQ, determinación, capacidad analítica Independencia personal para dar opinión en cuestiones conflictivas Capacidades interpersonales y de trabajo en equipo sólidas, sin grandes egos Capacidad de aprendizaje: humildad y curiosidad Valores y respeto al compliance Capacidad de comunicación Sounding Board con el CEO y con el equipo directivo Trayectoria sólida de liderazgo de negocios / otras áreas Conocimiento de mejores prácticas de gobierno corporativo 10

11 El papel del Presidente es clave Responsabilidades adicionales Liderar el Consejo de Administración promoviendo el desafío constructivo Custodiar la cultura del Consejo y el modelo de gobierno corporativo Gestionar las relaciones y la división de funciones con el CEO Implantar unos procesos internos eficaces y eficientes que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Competencias adicionales del Presidente Liderazgo de Consejo Desarrollo / Coaching directivos Gestión de equipos Inclusión 11

12 Perspectiva de equipo en los Consejos de Administración Entendimiento común de los objetivos y las prioridades Gestión efectiva de la diversidad de capacidades, estilos y perspectivas Gestión de los recursos en base a análisis coste-beneficio Capacidad de aportar ideas y aprender de la organización y del mundo exterior Confianza y respeto mutuo para gestionar situaciones difíciles Bajo Moderado Alto Motivación y proactividad del equipo para trabajar juntos 12

13 Reflexiones finales El Buen Gobierno Corporativo es clave para la creación de valor sostenible de las compañías Requiere un esfuerzo para los accionistas de empresas medianas implica una dinámica de gobierno corporativo diferente Lo importante no es cumplir ; es creer en el valor que aporta Los procesos son muy importantes pero las personas y sus comportamientos lo son más 13

14 Muchas gracias! 14

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