CIFI-INFORMATICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. REQUERIMIENTOS DETALLADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA PGN (Funcionales)

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1 REQUERIMIENTOS DETALLADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA PGN (Funcionales)

2 Histórico de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor Versión Inicial C.García Revisión documento de acuerdo a observaciones usuarios PGN Versión final, de acuerdo a versión 3 de Casos de Uso. C.Díaz, D.Rubiano, H.Velásquez C. García Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 2

3 TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN... 5 CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS Y ALCANCE... 7 CAPÍTULO 3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CAPÍTULO 4 ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 3

4 TABLA DE ANEXOS ANEXO 1 - CASOS DE USO SIC.....A1-1. ANEXO 2 - CASOS DE USO SIAM....A2-1 ANEXO 3 - CASOS DE USO SIMIP....A3-1 ANEXO 4 - CASOS DE USO SIREL...A4-1 ANEXO 5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA..A5-1 ANEXO GLOSARIO.A-1 Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 4

5 CAPÍTULO 1 -INTRODUCCIÓN El contrato 066 de 2004 suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y la Universidad de los Andes, incluye la Formulación de la arquitectura de sistemas de información para las áreas misionales de la entidad y el Detalle de requerimientos del sistema de información misional. Este documento de Requerimientos detallados del Sistema de Información Misional para la PGN corresponde al entregable de la Etapa 7 y contiene la descripción de los requerimientos funcionales y las especificaciones suplementarias de los nuevos Subsistemas de la Procuraduría General de la Nación para sus áreas misionales: SIC: SIAM: SIMIP: SIREL: Subsistema de Información a la Ciudadanía Subsistema de Apoyo a la Misión Subsistema de Procesos de la PGN Subsistema de Legislación y Relatoría En el capítulo 2, se presentan los objetivos y alcance del documento. En el capítulo 3, se enumeran los requerimientos funcionales y en el 4, se describen de manera general las especificaciones suplementarias, para los cuatro Susbsistemas mencionados anteriormente. En los Anexos 1 a 4 del documento se presentan las especificaciones generales de los casos de uso de los Subsistemas del Sistema de Información Misional, de acuerdo con el alcance del contrato suscrito entre la Universidad y la PGN. Para el Subsistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI, existente actualmente en producción en la Procuraduría y el cual continuará operando de forma integrada con los cuatros Subsistemas de Información Misionales enunciados anteriormente, se entregará un documento adicional a este documento, Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 5

6 donde se incluirán los casos de uso de este Subsistema. Los nuevos requerimientos de SIRI serán objeto de una contratación independiente de los Términos de Referencia del SIM, por parte de la Procuraduría. Para lograr un mayor entendimiento del documento, la lectura del mismo debe ser complementada con los documentos Requerimientos de Alto Nivel de los Sistemas de Información, Mapa del Sistema de Información y Arquitectura Seleccionada que forman parte de los entregables de las etapas 4, 5 y 6, respectivamente del contrato Uniandes-PGN. Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 6

7 CAPÍTULO 2- OBJETIVOS Y ALCANCE En este capítulo se presentan los objetivos y el alcance de los requerimientos detallados del Sistema de Información Misional de la PGN, correspondientes a la Etapa 7, donde se refinan los requerimientos funcionales y las especificaciones suplementarias de los nuevos desarrollos de la Procuraduría General de la Nación. En la Etapa 7 se hace el ajuste y refinamiento de los requerimientos identificados en la etapa 4, bajo la perspectiva de la alternativa seleccionada en la etapa 6. En la Etapa 4 del proyecto se identificaron los requerimientos de alto nivel (funcionales y no funcionales) del Sistema de Información Misional que apoyará las áreas misionales de la Procuraduría. Para esto, los procesos y las necesidades misionales se expresaron identificando los casos de uso del sistema, con una breve descripción de cada uno de ellos. En la Etapa 6 se consolidó la propuesta para la Arquitectura de los Sistemas de Información para la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con la metodología utilizada en el proyecto, en el siguiente capítulo (capítulo 3) se presenta la lista de los casos de uso identificados para cada uno de los subsistemas del Sistema de Información Misional definido para la PGN, incluyendo los casos de uso de las interfaces entre los subsistemas y con los otros sistemas no misionales de la Procuraduría, principalmente con SIAF. La descripción de cada uno de los casos de uso se encuentra en los Anexos 1 a 4 de este documento, de la siguiente manera: ANEXO 1- CASOS DE USO SIC: ANEXO 2- CASOS DE USO SIAM ANEXO 3- CASOS DE USO SIMIP: Subsistema de Información a la Ciudadanía Subsistema de Apoyo a la Misión Subsistema de Procesos de la PGN Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 7

8 ANEXO 4- CASOS DE USO SIREL: Subsistema de Legislación y Relatoría El contenido de la descripción de los casos de uso que se encuentran en los Anexos 1 a 4, es el siguiente: 1. Descripción Breve 2. Actores Involucrados 3. Entradas 4. Salidas 5. Flujo de Eventos 5.1 Flujo Básico 5.2 Flujos Alternativos 6. Precondiciones 7. Post Condiciones 8. Asuntos Pendientes Los términos utilizados para la descripción de los casos de uso están explicados en el anexo de Glosario. Es importante mencionar, que la lista y los casos de uso presentados en los Anexos 1 a 4 puede aumentar a medida que el proveedor seleccionado por la PGN para la construcción del SIM detalle más los requerimientos funcionales del sistema. De igual manera, la especificación de los casos de uso también deberá ser ampliada y detallada por el proveedor seleccionado. Adicionalmente, como complemento a los casos de uso, en el Anexo 5 se presentan dos Diagramas de Secuencia para dos casos de uso de SIMIP: 1) Asignar Servidor/Equipo de Trabajo a Solicitud/Caso y 2) Definir Ruta y Plan de Actividades En el capítulo 4 de este documento se encuentra la enumeración de las especificaciones suplementarias identificadas para el Sistema de Información Misional de la Procuraduría. Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 8

9 Como producto de la etapa 7 del proyecto también se entregan dos documentos complementarios a este documento los cuales hacen parte de los Términos de Referencia y tienen el siguiente contenido: 1) Requerimientos No Funcionales del Sistema de Información Misional para la PGN, los cuales deberán ser refinados por el proveedor que resulte elegido en la licitación que sigue a este contrato. 2) Indicadores de Procesos Misionales, el cual presenta los indicadores de procesos identificados hasta el momento y que son parte de los requerimientos funcionales del SIM. Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 9

10 CAPÍTULO 3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES En los cuadros siguientes se relaciona la lista de requerimientos (nombre de los casos de uso) por subsistema y el anexo en el cual se encuentran los casos de uso detallados. 3.1 SIC: Subsistema de Información a la Ciudadanía (Anexo 1) # REQUERIMIENTO SISTEMA SIC1 Registrar Solicitudes SIC SIC2 Registrar Peticiones SIC3 Consultar Información SIC SIC4 Generar datos estadísticos de demanda y evaluación SIC de servicio SIC5 Ingresar Inicio y Actuaciones Proceso Disciplinario SIC reportados por OCID SIC6 Evaluación automática del Poder Preferente SIC SIC_INT_1 SIC_INT_1. Generar archivo de INTERFAZ solicitudes/peticiones ingresadas por la Web 3.2 SIAM: Subsistema de Apoyo a la Misión (Anexo 2) # REQUERIMIENTO SISTEMA SIAM1 Mantener Banco de Plantillas SIAM SIAM2 Administrar Recursos Físicos SIAM SIAM3 Administrar Servidor PGN SIAM SIAM4 Administrar Oficios SIAM SIAM5 Administrar Políticas y Proyectos SIAM SIAM6 Administrar Inventario de Entidades SIAM Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 10

11 # REQUERIMIENTO SISTEMA SIAM7 Administrar Competencias de las Dependencias SIAM SIAM8 Administrar Etapas, Actividades, Actuaciones e SIAM Información Relacionada SIAM_INT_1 Cargar Datos Servidores PGN INTERFAZ 3.3 SIMIP: Subsistema de Procesos de la PGN (Anexo 3) # REQUERIMIENTO SISTEMA SIMIP1 Asignar competencia (Dependencia) SIMIP SIMIP2 Evaluar duplicidad SIMIP SIMIP3 Acumular solicitud SIMIP SIMIP4 Reversar acumulación SIMIP SIMIP5 Abrir un documento de correspondencia en varias SIMIP solicitudes SIMIP6 Acumular caso SIMIP SIMIP7 Fraccionar Caso SIMIP SIMIP8 Relacionar casos SIMIP SIMIP9 Complementar Información Solicitud SIMIP SIMIP10 Asignar Servidor/Equipo de Trabajo a SIMIP Solicitud/Caso SIMIP11 Recibir Documentación Física Solicitudes SIMIP SIMIP12 Contrastar solicitudes recibidas del SIAF contra SIMIP documentación física. SIMIP13 Definir Actuación SIMIP SIMIP14 Asignar Prioridad, Políticas y Proyectos a una SIMIP Solicitud/Caso SIMIP15 Abrir Caso SIMIP SIMIP16 Vincular IÚS con IÚC SIMIP SIMIP17 Gestionar Actores del caso SIMIP SIMIP18 Definir Ruta y Plan de Actividades SIMIP SIMIP19 Registrar Actividades y Actuación/Decisión SIMIP realizadas SIMIP20 Alertar Vencimiento Casos SIMIP SIMIP21 Registrar Conclusiones SIMIP SIMIP22 Generar oficios, autos SIMIP SIMIP23 Marcar Cierre Caso SIMIP SIMIP24 Marcar Archivo Físico Caso SIMIP Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 11

12 # REQUERIMIENTO SISTEMA SIMIP25 Manejar ubicación del archivo en la dependencia SIMIP SIMIP26 Administrar préstamo de expedientes SIMIP SIMIP27 Indicar cumplimiento por caso preventivo SIMIP SIMIP28 Registra seguimiento SIMIP SIMIP29 Reabrir Caso SIMIP SIMIP30 Generar listado de fallos no enviados a SIRI SIMIP SIMIP31 Administrar Equipos de Trabajo SIMIP SIAM32 Manejar Agenda Servidores Públicos SIMIP SIMIP_INT_1 SIMIP_INT_1- Recibir Solicitudes misionales INTERFAZ SIAF SIMIP_INT_2 SIMIP_INT_2-Transmitir sanciones SIMIP a SIRI INTERFAZ (diligenciar formato SIRI) SIMIP_INT_3 SIMIP_INT_3. Proveer información de INTERFAZ documentos de salida al SIAF SIMIP_INT_4 SIMIP_INT_4. Sugerir Caso a SIREL INTERFAZ SIMIP_INT_5 SIMIP_INT_5 Recibir Solicitudes/Peticiones WEB INTERFAZ SIC 3.4 SIREL: Subsistema de Legislación y Relatoría (Anexo 4) # REQUERIMIENTO SISTEMA SIREL1 AdministrarTemas SIREL SIREL2 AdministrarServidoresPGNTemas SIREL SIREL3 ComunicarCambiosServidoresPGN SIREL SIREL4 Administrar información jurídica SIREL SIREL5 Administrar links internos SIREL SIREL6 Administrar links externos SIREL SIREL7 ConsultarListaLinksInformaciónJurídica SIREL SIREL8 Buscar información jurídica SIREL SIREL9 Generar documento SIREL SIREL_INT_1 SIREL_INT_1. Consultar Temas INTERFAZ SIREL_INT_2 SIREL_INT_2. Evaluar casos sugeridos INTERFAZ Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 12

13 CAPÍTULO 4 ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS Las especificaciones suplementarias corresponden a requerimientos funcionales del sistema que no se encuentran especificados en los casos de uso descritos en los Anexos 1 a 4 de este documento, y en la mayoría de ellas aplican de manera general al sistema, más que a requerimientos particulares del mismo. Estas especificaciones han sido incluidas con el propósito de tener unas estimaciones de los requerimientos de consultas, reportes y generación de información del Sistema de Información Misional de la PGN. Estos requerimientos funcionales adicionales deberán ser ampliados y detallados durante las fases de Inicio y Elaboración del Sistema de Información Misional de la PGN por el proveedor que realizará el análisis, diseño y construcción de este sistema y que será contratado por la Procuraduría con posterioridad al contrato 066 de suscrito con la Universidad de los Andes. 4.1 Tipos de Información que debe generar el SIM En este capítulo se han dividido las especificaciones suplementarias en: a) Consultas de Información b) Reportes y Generación de Información c) Indicadores de Procesos Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 13

14 4.1.1 Consultas de Información: El sistema deberá ofrecer a todos los usuarios, la posibilidad de consultar información por diferentes conceptos, de acuerdo con el rol de cada uno de ellos. La solución debe incluir ayudas en línea para apoyar al usuario en el diligenciamiento correcto de cada uno de los formularios que deban ser ingresados al sistema Reportes y Generación de Información : El sistema debe permitir generar información y reportes que involucran información de varios conceptos y en estos casos, aunque la salida del reporte esté prediseñada, se debe permitir de una manera orientada, que el usuario defina los criterios de selección de datos para el reporte y el orden de la salida. Suministrar información que permita a la PGN contar con información de soporte para el mejoramiento de las políticas, estrategias, reglamentos y procesos de la PGN. El sistema debe generar información que facilite el desarrollo de las actividades de planeación, seguimiento, autocontrol, control de gestión, mejoramiento de procesos y servicios, racionalización de trámites y procedimientos, diagnósticos y estudios de impacto sobre los procesos misionales de la PGN Indicadores de Procesos El sistema debe contar con la información y las facilidades para calcular y generar la información de los indicadores de procesos misionales, definidos con base en los procesos optimizados elaborados por la Universidad y las variables identificadas por la PGN. Los indicadores identificados hasta el momento se encuentran en el documento Indicadores de Procesos Misionales, el cual hace parte de los Términos de Referencia para la contratación del SIM. 4.2 Identificación de Información que debe generar el SIM A continuación se enuncian algunas consultas, reportes y plantillas identificadas durante esta consultoría por la Universidad, como ejemplo de los que deberán ser generados por el SIM, algunos de los cuales se encuentran mencionados en los casos de uso de los Anexos 1 a 4 de este documento y otros han sido incluidos de manera general con cantidades estimadas. La mayoría de los ejemplos dados corresponden a la función disciplinaria. Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 14

15 4.2.1 Consultas Las consultas aquí identificadas han sido generadas a partir de los casos de uso especificados en el sistema SIM: a) Ejemplos de SIAM - Mantener banco plantilla - Consulta - Administrar recursos físicos - Consulta recurso - Administrar recursos físicos - Consulta tipo recurso - Administrar recursos físicos - Consulta de asignación - Administrar información Servidor PGN - Consulta - Administrar Inventario Entidades - Consulta Entidad - Administrar Políticas y Proyectos - Consulta - Administrar oficio - Consulta Oficio - Administrar oficio - Consulta Tipo Oficio - Administrador de competencias -Consulta Dependencia Organizacional - Administrador de competencias - Consulta Dependencia Virtual - Administrar Etapas Actividades, Actuaciones - Consulta b) Ejemplos de SIC - Consultar Información WEB - Solicitudes - Consultar Información WEB Peticiones c) Ejemplos de SIMIP: - Definir ruta y Plan de Actividades - Consulta datos generales - Definir ruta y Plan de Actividades - Consultar programación una solicitud - Registrar Conclusiones - Consultar - Manejar ubicación del archivo en la dependencia - Consulta - Administrar préstamo de expedientes - Consulta - Generar lista de fallos no enviados a SIRI - Manejar Agenda Abogado - Consulta - Administrar Equipos de trabajo - Consultar - Programa de migración desde GEDIS - Consulta de datos d) Ejemplos de SIREL - Consultar lista Links información Jurídica - Buscar Información Jurídica - Generar Documento Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 15

16 - Administrar Temas - Eliminar - Administrar Sevidores PGN - Temas - Consulta - Administrar links internos - Consultar - Administrar links externos - Consultar - SIREL_INT_2_Evaluar Casos Sugeridos - Consulta - Programa de migración desde PIREL - Consulta de datos e) Consultas Adicionales Adicionalmente se ha estimado que se requieran unas 30 consultas adicionales en el SIM, principalmente en el SIMIP, las cuales se han clasificado de complejidad alta, media y baja, de la siguiente manera: Complejidad de la Consulta Cantidad Alta 5 Media 15 Baja 10 Total Consultas 30 en total Reportes a) De manera general: Con respecto a los reportes, generación de estadísticas y archivos que la Procuraduría debe generar con el Sistema de Información Misional SIM, se han identificado y estimado por parte de la Universidad, algunos requerimientos adicionales a las especificaciones dadas en los casos de uso, los cuales deberán ser ampliados y detallados por el proveedor que contrate la PGN para la construcción del mencionado sistema. A continuación se enumeran algunos de estos requerimientos: Para SIC, la generación de datos estadísticos para seguimiento y evaluación del servicio por parte de la PGN. 10 Reportes para la generación de Indicadores de proceso (Documento Indicadores de Procesos Misionales ), los cuales se han estimado de complejidad alta. 50 reportes, clasificados de la siguiente manera: Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 16

17 Complejidad del Reporte Cantidad Alta 20 Media 20 Baja 10 Total Reportes 50 en total Convenios para suministrar la información que se genera actualmente con el sistema SEPREDH en medio magnético a las siguientes entidades: Fiscalía, Vicepresidencia, Alcaldía de Bogotá y Defensoría del Pueblo, con relación a Derechos Humanos. Convenios para suministrar la información que se genera actualmente con el sistema GEDIS, ejemplo de uno de ellos es el del Ministerio de Defensa - Oficina de Derechos Humanos, que incluye los procesos activos y fallados contra miembros de las fuerzas militares y policía por violación en derechos humanos. b) Ejemplos de Estadísticas generadas por el GEDIS actualmente: El siguiente listado de estadísticas son ejemplos de las estadísticas generadas por Registro y Control con el sistema GEDIS (función disciplinaria), actualmente en operación en la PGN: No. Nombre 1. Actuaciones realizadas por las FFMM 2. Actuaciones realizadas por dependencia 3. Actuaciones realizadas por entidad y conducta 4. Actuaciones realizadas por entidad 5. Comisiones enviadas por dependencia 6. Comisiones recibidas por dependencia 7. Decisiones de 1ª. Instancia por dependencia 8. Decisiones de 2ª. Instancia por dependencia 9. Decisiones de 2ª. Instancia respecto a la 1ª 10 Movimiento Final por Etapas 11 Movimiento 2ª. Instancia por dependencia 12 Inventario de procesos por dependencia 13 Quejas recibidas desde/hasta una fecha dada de las FFMM 14 Quejas recibidas desde/hasta una fecha dada por entidad y conducta 15. Quejas recibidas desde/hasta una fecha dada por entidad 16. Relación de Expedientes con Sanciones en las FFMM 17. Relación de Expedientes con Sanciones por dependencia Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 17

18 No. Nombre 18. Relación Salida de Expedientes 19. Relación Expedientes Inventario Final 20. Sanciones 1ª. Instancia FFMM 21. Sanciones 1ª. Instancia por entidad 22. Sanciones 2ª. Instancia FFMM 23. Sanciones 2ª. Instancia por entidad 24. Tipo de Actuaciones 25. Reporte de Quejas Registradas por Asunto c) Ejemplos de Reportes Informativos y de Control generados por el GEDIS actualmente: El siguiente listado de reportes de información y control del seguimiento de los procesos disciplinarios, son ejemplos de los reportes generados por Registro y Control y las diferentes dependencias de la PGN con el sistema GEDIS (función disciplinaria), actualmente en operación en la entidad. Es importante aclarar que algunos o muchos de estos listados en el nuevo sistema SIM pueden convertirse solo en consultas, sin requerirse un reporte de los mismos. No. Nombre 1. Radicador 2. Implicados 3. Trámite Histórico 4. Quejas Próximas a Prescribir 5. Archivos 6. Expedientes. para primera Instancia 7. Expedientes para segunda Instancia 8. Expedientes para Apelación Pruebas 9. Comisiones 10. Repartos Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 18

19 No. Nombre 11. Listado de Afectados 12. Expedientes activos con fallo 13. Expedientes Activos a una fecha 14. Repartos Primera Instancia 15. Repartos Segunda Instancia 16. 1a Instancia (periodo) 17. 2a Instancia (periodo) 18. Revocatoria Directa 19. Quejosos 20. Implicados Activos por Dependencias 21. Remisiones Entidades 22. Pliegos de Cargos 23. Implicados según conducta 24. Estado Expedientes por etapas Plantillas En este numeral se incluye a manera de ejemplo una lista de las plantillas más representativas identificadas hasta el momento como requerimientos de la PGN en el Sistema de Información Misional, particularmente en el Subsistema de Información de Apoyo a la Misión (SIAM). Esta lista de plantillas deberá ser ampliada y detallada por el proveedor que contrate la PGN para la construcción del mencionado sistema, durante el análisis y diseño del mismo, en el contrato que sigue a esta consultoría de la Universidad. Esta lista ha sido elaborada con base en la especificación del Caso de Uso Generar Oficios y Autos del Subsistema SIMIP. Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 19

20 No. Nombre Plantilla Función 1. Apertura de caso Prevención 2. Traslado por competencia a otra dependencia Prevención 3. Traslado por competencia otra autoridad Prevención 4. Rechazo Prevención 5. Apertura de caso Intervención 6. Acumulación caso existente Intervención 7. Rechazo Intervención 8. Traslado por competencia a dependencia interna Intervención 9. Auto de Remisión por Competencia a otra Entidad Disciplinaria 10. Auto de Archivo. Disciplinaria 11. Auto de Apertura Indagación Preliminar Disciplinaria 12. Auto de Apertura Investigación Disciplinaria 13. Auto de Acumulación. Disciplinaria 14. Auto de supervigilancia Disciplinaria 15. Citación a audiencia - procedimiento ante Procurador General. Disciplinaria 16. Citación a audiencia - procedimiento verbal Disciplinaria Requerimientos Detallados -Funcionales- (Documento Final) Pág. 20

21 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DETALLADA CASOS DE USO SIC Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. i

22 TABLA DE CONTENIDO SIC1 - Registrar Solicitudes. 1 SIC2 - Registrar Peticiones.. 7 SIC3 - Consultar Información..13 SIC4 - Generar datos estadísticos de demanda y evaluación de servicio...19 SIC5 - Ingresar Inicio y Actuaciones Proceso Disciplinario reportados por OCID 24 SIC6 - Evaluación automática del Poder Preferente SIC_INT_1. Generar archivo de solicitudes/peticiones ingresadas por la Web Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. ii

23 CASO DE USO REGISTRAR SOLICITUDES Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-1

24 Histórico de Revisiones RegistrarSolicitudes.doc Fecha Versión Descripción Autor 04/05/ Versión Inicial Disney Rubiano 21/07/ Revisión observaciones PGN C.Díaz 26/07/ Revisión observaciones PGN Se abrió el caso de uso en Registrar Solicitudes (quejas) y Registrar Peticiones (derechos de petición), para dar mayor claridad. C.Díaz Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-2

25 1. Descripción Breve Caso de Uso Registrar Solicitudes El presente caso de uso tiene como objetivo permitir el ingreso de demandas de servicio. Dichas demandas de servicio corresponden a solicitudes o quejas nuevas asociadas a alguna de las áreas misionales de la PGN. Puede ser utilizado por los ciudadanos que vía Web accedan al sistema o por servidores de la PGN que de forma oficiosa ante el conocimiento de un hecho ingresan una solicitud a SIMIP. Vale la pena aclarar que dichas solicitudes corresponden a: Quejas disciplinarias, Solicitudes de acción preventiva, Solicitudes de Intervención Judicial o Administrativa o Solicitudes de Ejercicio del Poder Preferente que se registran por primera vez en el sistema. Las peticiones de los ciudadanos sobre casos ya existentes, para conocer por ejemplo información detallada del caso, se ingresan al sistema por el caso de uso Registrar Peticiones. 2. Clasificación del Caso de Uso 2.1 Iteración Prioridad Alta 2.3 Complejidad Alta 3. Actores Involucrados Ciudadano o Servidor PGN 4. Entradas Se debe recolectar como mínimo la siguiente información: Datos de quien formula la demanda de servicio o solicitud: Si es el servidor de la PGN que esta registrando una solicitud de manera oficiosa, la información del servidor quedará registrada automáticamente como persona que formula la solicitud. Si es un ciudadano, debe recolectarse información como: Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-3

26 Tipo de persona: Natural o Jurídica Calidad: Particular o Pública Nacionalidad: Nacional o Extranjero Número de identificación (NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, etc.). Nombres y apellidos del ciudadano, Nombre de la entidad que formula la queja o solicitud. Dirección de correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono del ciudadano/entidad. País, Departamento, Ciudad o Municipio de Procedencia Datos de la Solicitud: Tipo de solicitud: Queja disciplinaria Solicitud de acción preventiva Solicitud de Intervención Judicial o Administrativa Solicitud de Ejercicio del Poder Preferente. Fecha (automática). Detalle de la solicitud: Esta pantalla de detalle debe contener los campos específicos de acuerdo al tipo de solicitud. Ejemplos: Para el caso disciplinario, se debe recolectar: fecha y lugar de los hechos, presuntos responsables autoridad y/o servidores, presunta falta, víctimas o perjudicados con la conducta, datos del quejoso y descripción de los hechos (resumen). Si se trata de solicitud de ejercicio del poder preferente, se deberá registrar el número del proceso disciplinario, entidad y estado del proceso (etapa), agregando las razones por las cuales solicita que la PGN asuma el conocimiento del proceso y la calidad del solicitante en el proceso (autoridad de conocimiento, implicado, defensor, víctima, perjudicado, representante de las víctimas o perjudicados o tercero). Si el proceso se encuentra en segunda instancia para decidir recurso de apelación, se deberá indicar la fecha de admisión del recurso. Si se trata de solicitud de intervención judicial, como agente ordinario o especial, deberá indicarse el número de proceso, autoridad de conocimiento, tipo de proceso, etapa, calidad del solicitante dentro del proceso (demandante, demandado o investigado, apoderado o defensor, autoridad de conocimiento o tercero) y exponer las razones por las cuales solicita la participación del Ministerio Público. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-4

27 5. Salidas Archivos anexos: El sistema debe permitir anexar documentos que el ciudadano o el servidor que este registrando la solicitud desee incorporar al momento de ingresar la solicitud. Registro con información de la demanda de servicio o solicitud, junto con el eventual archivo o documento adjunto si es del caso. 6. Flujo de Eventos 6.1 Flujo Básico Acción de los actores Respuesta del sistema 1. Este caso de uso comienza cuando el ciudadano o el servidor de la PGN, se dispone a ingresar los datos de una solicitud a SIMIP. 2. La persona selecciona la opción de ingreso de datos sobre el sistema (Internet). 3. El sistema despliega una pantalla donde se podrán ingresar los respectivos datos. Si el que esta ingresando la informacion es el ciudadano, el sistema desplegara una sección para registrar su información (nombre, dirección, etc). Si es un servidor PGN, el sistema automáticamente con la identificación del usuario llenará los campos relacionados con quien formula la solicitud. (Ver sección de entradas de este documento). 4. La persona ingresa al sistema los datos de la demanda de servicio o solicitud, y da la opción de guardar. 5. Si la información es consistente y completa, el sistema almacena un registro en el sistema SIMIP con la correspondiente información del ciudadano o servidor, la información detallada de la solicitud y eventual archivo adjunto. Luego se activa el caso de uso Generar datos estadísticos. (este caso de uso permite llevar un registro de información de quienes usan el sistema, especialmente del contacto ciudadano). Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-5

28 6. El sistema debe generar un número de solicitud, notificando al usuario el número y la fecha de radicación, para que a futuro pueda obtener información sobre el trámite que se dio a su solicitud. (Este número viene del SIAF). 7. El sistema debe hacer un llamado al caso de uso asignar competencia, con el fin de asignar la dependencia competente y generar un mensaje de llegada, como en el correo electrónico, dejando el asunto como Tarea Pendiente en la respectiva dependencia. En los casos en que no sea posible asignar la dependencia, el sistema asignará a la División de Registro y Control. (Este puede ser el caso de solicitudes realizadas por ciudadanos que no contengan toda la información requerida para la asignación automática de dependencia). 6.2 Flujos Alternativos Línea 4: Si no ingresa los datos básicos, no se debe permitir el registro de los datos y se desplegará al usuario un mensaje indicándole de lo sucedido y de los valores que debió haber diligenciado para hacer el ingreso de la queja o solicitud. 7. Precondiciones La información correspondiente a la solicitud/demanda de servicio y al ciudadano/servidor PGN. El archivo adjunto. 8. Post Condiciones Se crea un registro en el sistema correspondiente a la solicitud en SIMIP. 9. Asuntos Pendientes Se debe revisar cual es la información detallada que va a ser solicitada, especialmente la diferencia entre la información que puede dar un ciudadano y la que puede suministrar un servidor. Y la relación de este caso de uso con el de completar información de SIMIP, que esta relacionado con el ingreso de la información de la solicitud. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-6

29 CASO DE USO REGISTRAR PETICIONES Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-7

30 Histórico de Revisiones RegistrarPeticionesv3.0.doc Fecha Versión Descripción Autor 25/07/ Revisión observaciones PGN Se crea este requerimiento para distinguir el registro de las solicitudes o quejas, del registro de los derechos de petición. C.Díaz Requerimientos Detallados de los Sistemas de Información (Documento Final) Pág. A1-8

31 1. Descripción Breve Caso de Uso Registrar Peticiones El presente caso de uso tiene como objetivo permitir el ingreso de peticiones vía Web (derechos de petición) de los ciudadanos para solicitar información a la PGN sobre conceptos, o casos ya existentes. Para ello se deberá registrar una petición con la información mínima necesaria para identificar el caso y/o la solicitud, para luego remitirse a la dependencia o funcionario a cargo quien se encargará de resolver o contestar dicha petición. Las peticiones aquí registradas corresponden a consultas que implican análisis, fundamentación y posición por parte de la Entidad. Las consultas que pueden sen generadas por el sistema se encuentran descritas en el caso de uso Consultar Información. 2. Clasificación del Caso de Uso 2.1 Iteración Prioridad Alta 2.3 Complejidad Alta 3. Actores Involucrados Ciudadano 4. Entradas Se debe recolectar como mínimo la siguiente información: Datos de quien formula la Petición: Tipo de persona: Natural o Jurídica Calidad: Particular o Pública Nacionalidad: Nacional o Extranjero Número de identificación (NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, etc.). Nombres y apellidos del ciudadano, Nombre de la entidad que formula la queja o solicitud. Requerimientos Detallados de los Sistemas de Información (Documento Final) Pág. A1-9

32 Dirección de correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono del ciudadano/entidad. País, Departamento, Ciudad o Municipio de Procedencia 5. Salidas Datos de la Petición: Fecha (automática). Detalle de la petición: Si se trata de un derecho de petición relacionado con un caso existente en la PGN, deberá señalar el número del caso y la dependencia de conocimiento, a donde deberá direccionarse la solicitud. Si se trata de un derecho de petición relacionado con un concepto, se deberá suministrar la información necesaria para direccionar la petición a la dependencia competente. Si no es posible establecer la competencia, se deberá asignar como dependencia la División de Registro y Control. Archivos anexos: El sistema debe permitir anexar documentos que el ciudadano que este registrando la petición desee incorporar al momento del ingreso. Registro con información de la petición, junto con el eventual archivo o documento adjunto si es del caso. 6. Flujo de Eventos 6.1 Flujo Básico Acción de los actores Respuesta del sistema 1. Este caso de uso comienza cuando el ciudadano se dispone a ingresar los datos de una petición a la PGN. 2. La persona selecciona la opción de ingreso de datos sobre el sistema (Internet). 3. El sistema despliega una pantalla donde se podrán ingresar los respectivos datos. Si el que esta ingresando la informacion es el ciudadano, el sistema desplegara una sección para registrar su información (nombre, dirección, etc). (Ver sección de entradas de este documento). 4. La persona ingresa al sistema los datos de la petición, y da la opción de guardar. Requerimientos Detallados de los Sistemas de Información (Documento Final) Pág. A1-10

33 Acción de los actores Respuesta del sistema 5. Si la información es consistente y completa, el sistema almacena un registro en el sistema SIMIP con la correspondiente información del ciudadano, la información detallada de la petición y eventual archivo adjunto. Luego se activa el caso de uso Generar datos estadísticos. (Este caso de uso permite llevar un registro de información de quienes usan el sistema, especialmente del contacto ciudadano). 6. El sistema debe generar un número de solicitud, notificando al usuario el número y la fecha de radicación, para que a futuro pueda obtener información sobre el trámite que se dio a su solicitud. (Este número viene del SIAF). 7. El sistema debe hacer un llamado al caso de uso asignar competencia, con el fin de asignar la dependencia competente y generar un mensaje de llegada, como en el correo electrónico, dejando el asunto como Tarea Pendiente en la respectiva dependencia. En los casos en que no sea posible asignar la dependencia, el sistema asignará a la División de Registro y Control. (Este puede ser el caso de peticiones realizadas por ciudadanos que no contengan toda la información requerida para la asignación automática de dependencia). 6.2 Flujos Alternativos Línea 4: Si no ingresa los datos básicos, no se debe permitir el registro de los datos y se desplegará al usuario un mensaje indicándole de lo sucedido y de los valores que debió haber diligenciado para hacer el ingreso de la queja o solicitud. 7. Precondiciones La información correspondiente a la petición y al ciudadano. El archivo adjunto. 8. Post Condiciones Se crea un registro en el sistema correspondiente a la solicitud en SIMIP. Requerimientos Detallados de los Sistemas de Información (Documento Final) Pág. A1-11

34 9. Asuntos Pendientes Se debe revisar cual es la información detallada que va a ser solicitada, especialmente para validar que el sistema pueda con base en dicha información disparar el caso de uso de asignar competencia para asignar la dependencia encargada de la petición. También debe revisarse la relación de este caso de uso con el de completar información de SIMIP, que esta relacionado con el ingreso de la información de la solicitudes. Requerimientos Detallados de los Sistemas de Información (Documento Final) Pág. A1-12

35 CASO DE USO CONSULTAR INFORMACIÓN Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-13

36 Histórico de Revisiones ConsultarInformación-v3.0 Fecha Versión Descripción Autor 04/05/ Versión Inicial Disney Rubiano 21/07/ Revisión Observaciones PGN C.Díaz 27/07/ Revisión Observaciones PGN Se incluyen consultas a SIRI o RELATORIA como link a dichos aplicativos. Se cambia el nombre de Consultar Solicitudes a Consultar Información para hacerlo mas genérico e incluir consultas a peticiones y otros módulos como SIREL. C.Díaz Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-14

37 1. Descripción Breve Caso de Uso Consultar Información El presente caso de uso tiene como objetivo brindar información a los ciudadanos o autoridades sobre servicios de la PGN en las distintas áreas misionales. Este caso de uso incluye los siguientes tipos de consultas: - SIRI (Link al aplicativo): Consultas de antecedentes en línea a través de la funcionalidad del aplicativo SIRI. - Relatoria (Link al aplicativo): Consultas de información de relatoría a través de la funcionalidad de SIREL. (Caso de uso SIREL-Buscar información) - Consulta Solicitudes y/o Casos: Consultas de información sobre casos registrados en SIMIP. Dichas consultas deben tener en cuenta las disposiciones legales sobre la reserva de las investigaciones. - Consulta peticiones: Consultas sobre derechos de petición registrados en SIMIP. Vale la pena aclarar que las dos últimas -consultas sobre SIMIP-, son aquellas en las que el ciudadano puede obtener información directa del sistema, y no requieren de un análisis por parte de la dependencia. En los casos en los que la consulta se refiera a un aspecto que implique análisis, fundamentación y posición por parte de la Entidad, se deberá registrar una petición con la información mínima necesaria para identificar el caso y la solicitud, para luego remitirse a la dependencia o funcionario a cargo quien dará respuesta a la solicitud. (Caso de uso Registrar Peticiones). 2. Clasificación del Caso de Uso 2.1 Iteración Prioridad Alta. 2.3 Complejidad Alta. 3. Actores Involucrados Ciudadano o Entidad Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-15

38 4. Entradas Datos del solicitante: Tipo de persona: Natural o Jurídica Calidad: Particular o Pública Nacionalidad: Nacional o Extranjero Número de identificación (NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, etc.). Nombres y apellidos del ciudadano, Nombre de la entidad que formula la queja o solicitud. Dirección de correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono del ciudadano/entidad. País, Departamento, Ciudad o Municipio de Procedencia 5. Salidas Datos de la consulta: Si es una consulta relacionada con SIRI o SIREL se debe desplegar la pantalla de parámetros de la Consulta del sistema correspondiente. Si es una consulta relacionada con SIMIP, se deben desplegar los parámetros de acuerdo a si es sobre un caso/solicitud o si es sobre una petición. Ejemplo: Para consultas sobre un caso disciplinario casos los parámetros podrían ser datos del implicado, número de proceso disciplinario, etc. Respuesta a la solicitud. 6. Flujo de Eventos 6.1 Flujo Básico Acción de los actores Respuesta del sistema 1. Este caso de uso comienza cuando el ciudadano o autoridad hace una consulta a la PGN a través del SIC. (Dicha consulta puede ser resuelta por el sistema de manera automática.) 2. El sistema despliega formulario para que el ciudadano lo diligencie de acuerdo a las 4 opciones de consulta: - SIRI Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-16

39 Acción de los actores Respuesta del sistema - SIREL - SIMIP consulta casos/solicitudes - SIMIP consulta peticiones 3. El ciudadano o entidad ingresa la información mínima de la consulta. (Ver sección de entradas) En todas las consultas, se deberá registrar los datos del solicitante (ciudadano o entidad). Para las consultas de SIMIP: se debe registrar información particular del caso o petición. 4. Busca en el medio de almacenamiento, un registro con la información asociada a los parámetros suministrados. 5. Muestra al ciudadano una lista de los registros que cumplen dicha condición (puede ser mas de un registro, en el caso por ejemplo, de que un investigado tenga abierta mas de una investigación). 6. El ciudadano analiza el contenido de la lista y selecciona la solicitud o queja que considere cumple su búsqueda. 7. Despliega la información detallada correspondiente a la solicitud seleccionada en la línea 4. Ejemplo: Para un caso disciplinario en trámite lo que se puede mostrar es la información básica del caso, como fecha de inicio, radicado, dependencia y etapas procesales. Es importante resaltar que de acuerdo a la calidad del solicitante (ejemplo, en un proceso disciplinario, si es el apoderado, disciplinado, víctima, perjudicado, apoderado de las víctimas o tercero), la información suministrada por el sistema puede variar. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-17

40 6.2 Flujos Alternativos Línea 3: Si no existen registros asociados a los parámetros suministrados, despliega un mensaje que le indica al usuario de la situación. 7. Precondiciones El usuario debe suministrar los parámetros de búsqueda de registros al sistema. 8. Post Condiciones Se despliegan los registros almacenados que corresponden a los parámetros de búsqueda suministrados por el usuario. 9. Asuntos Pendientes Se debe revisar si se requiere una opción adicional de consulta sobre estadísticas generales, como número total de casos, distribuida por áreas, por dependencias, etc. También se debe definir en detalle los campos que se van a mostrar como resultado de la consulta de acuerdo a la calidad del solicitante y a la reserva. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-18

41 CASO DE USO GENERAR DATOS ESTADÍSTICOS DE DEMANDA Y EVALUACIÓN DE SERVICIO Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-19

42 Histórico de Revisiones GenerarDatosEstadísticos.doc Fecha Versión Descripción Autor 04/05/ Versión Inicial Disney Rubiano 21/07/ Revisión Observaciones PGN C.Díaz 25/07/ Revisión observaciones PGN aclaración estadísticas de demanda de servicio.vs. estadísticas de respuesta institucional. C.Díaz Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-20

43 Caso de Uso Generar Datos Estadísticos de Demanda y Evaluación de Servicio 1. Descripción Breve El presente caso de uso tiene como objetivo generar reportes que permitan a la PGN conocer quienes son los ciudadanos que están usando los servicios de la Entidad para poder medir la demanda de servicio y la respuesta institucional al requerimiento, y eventualmente, poder llevar a cabo encuestas para medir la percepción de los mismos. Se trata entonces de dos cosas, de un lado, llevar un registro de las demandas de servicio y peticiones a la PGN, generando estadísticas por tipo, área, dependencia, etc Y de otro lado, emprender tareas de medición de la respuesta institucional, tales como casos resueltos, los tiempos de respuesta, el nivel de satisfacción del usuario, etc. Estadísticas de demandas de servicio: Estas estadísticas se obtienen de la información suministrada por el ciudadano, autoridad o entidad al momento de registrar una solicitud o una petición. Como ejemplo tenemos: - Tipo de solicitudes y peticiones que hacen a la Entidad los ciudadanos o autoridades en un tiempo determinado - Datos de los solicitantes/ peticionarios (por ejemplo, personas naturales vs personas jurídicas, particulares vs autoridades, regiones, edades, etc ) Estadísticas de respuesta institucional: Estas estadísticas se obtienen de la información registrada en SIMIP por los servidores de la PGN sobre las diversas actividades y actuaciones realizadas en cada caso o petición. Ejemplos de ellas son: - Estadísticas de número de peticiones resueltas - Estadísticas de número de solicitudes/casos resueltos - Estadísticas del tiempo de respuesta de acuerdo a los términos establecidos por la ley, etc. - Estadísticas por tipo de actuación (decisión). Ejemplo: número de fallos sancionatorios, número de casos archivados, etc. Estas estadísticas pueden ser confrontadas con la percepción que los usuarios y autoridades puedan tener respecto de los servicios que presta la PGN. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-21

44 2. Clasificación del Caso de Uso 2.1 Iteración Prioridad Alta. 2.3 Complejidad Alta. 3. Actores Involucrados Sistema 4. Entradas Opciones que a través del SIC se dejan a disposición de los usuarios de la PGN ciudadanos, autoridades o entidades del estado (oficinas de control interno). 5. Salidas Registra y contabiliza en el sistema lo correspondiente a los datos del usuario, al servicio solicitado (ejemplo: información de legislación y relatoría, consulta o registro de solicitudes, registro de inicio de procesos disciplinarios por parte de las oficinas de control interno disciplinario) y a la información desplegada por el sistema. 6. Flujo de Eventos 6.1 Flujo Básico Acción de los actores Respuesta del sistema 1. Este caso de uso comienza cuando el SIC activa cualquiera de las siguientes acciones: Consultas de Información : Búsqueda de información de legislación y relatoría. Búsqueda de los datos de una solicitud. Búsqueda de los datos de una petición. Búsqueda de información de SIRI. Registro de una solicitud. Registro de una petición. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-22

45 2. Toma los datos referentes al usuario y de la acción seleccionada y los registra. Por ejemplo: Almacena en el sistema el nombre y la identificación del usuario, y el tipo de acción que ejecutó. También contabiliza la acción, Por ejemplo: Cuenta un registro más de una consulta de solicitud, y dentro de esta cuenta una consulta más de una solicitud que es de competencia preventiva. Cuenta las veces que no se encuentra información asociada a los parámetros de búsqueda. Cuenta las veces que consulta un tema en particular dentro de SIREL. El flujo básico descrito anteriormente corresponde a las estadísticas de demanda de servicio. Respecto a las estadísticas de respuesta institucional se debe revisar si el sistema satisface los requerimientos a través de las estadísticas de gestión y la generación automática de indicadores, que pueden ser para un servidor, una dependencia, un área o a nivel institucional, lo cual, para este evento, se puede complementar con un informe de gestión e indicadores por caso, con lo cual, se generaría la información base para determinar la respuesta institucional ante la demanda de servicio. 6.2 Flujos Alternativos No existen. 7. Precondiciones Se debe contar con valores referentes a los parámetros de búsqueda de información legal/sirel, o de una búsqueda o registro de una solicitud o petición. 8. Post Condiciones Se registran los correspondientes valores del usuario y acción realizada sobre el sistema. Se hace la correspondiente contabilización de valores. 9. Asuntos Pendientes Relacionar las estadísticas de respuesta institucional con las estadísticas de gestión y la generación automática de indicadores. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-23

46 CASO DE USO INGRESAR INICIO/NOVEDADES PROCESOS OCID Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-24

47 Histórico de Revisiones IngresarInicioNovedadesOCID-v3.0 Fecha Versión Descripción Autor 21/07/ Versión Inicial C.Díaz 27/07/ Se incluyen además de los inicios de procesos disciplinarios, las actuaciones como apertura, cargos, fallos, etc, que serán registradas en el sistema, para que la PGN pueda ejercer el poder preferente en cualquier momento del proceso. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-25

48 Caso de Uso Ingresar Inicio Proceso Disciplinario 1. Descripción Breve El presente caso de uso tiene como objetivo que las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades del Estado puedan ingresar información del inicio de procesos disciplinarios por la Web para poner en conocimiento de la Procuraduría la apertura de investigaciones disciplinarias y de esta manera facilitar a la PGN el ejercicio del Poder Preferente. Para reportar inicio de procesos disciplinarios, se debe tener en cuenta el mapa estratégico de la PGN, de tal forma, que únicamente se reporten aquellos casos que se adscriben a las prioridades institucionales. De igual manera podrán reportar las principales decisiones del proceso disciplinario, tales como: archivo, apertura de investigación, cargos, fallo y suspensión del servidor investigado de tal manera que la Procuraduría pueda ejercer el poder preferente en etapas distintas al inicio del proceso disciplinario. 2. Clasificación del Caso de Uso 2.1 Iteración Prioridad Alta. 2.3 Complejidad Media. 3. Actores Involucrados Oficinas de Control Interno Disciplinario (OCID) 4. Entradas Datos de la entidad que comunica el proceso disciplinario: - Nombre de la Entidad - Tipo de entidad: Nacional - Descentralizada - Contacto (persona de la oficina de CI) - Dirección de correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono de la persona contacto. Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-26

49 Datos del Proceso Disciplinario: - Número del proceso - Tipo de proceso: Verbal Ordinario: Indagación Preliminar o Investigación - Fecha de inicio - Información del Investigado: o o o o o Nombre Identificación Cargo Dependencia Fuerza Pública: Tipo (FFMM PN) Rango. - Información de los hechos y conductas investigadas : o o o o o Fecha y lugar de los hechos Presunta Falta: Temática Conducta Falta Forma de culpabilidad: Dolo Culpa Gravísima - Culpa Víctimas o Perjudicados con la Conducta Resumen de los hechos - Prioridad / Política a la que corresponde - Tipo de Actuación en el proceso disciplinario: (Esta sección debe invocarse para registro de novedades, sobre un proceso disciplinario previamente registrado en el sistema). o o Decisión Fecha 5. Fecha Salidas Registro con información de la comunicación de la oficina de CI. 6. Flujo de Eventos 6.1 Flujo Básico Acción de los actores Respuesta del sistema 1. Este caso de uso comienza cuando el encargado de una entidad (oficina de control interno), se dispone a ingresar los Requerimientos Detallados Módulo SIC (Documento Final) Pág. A1-27