Material recibido LA IDEOLOGÍA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA / ALBERTO R. DALLA VIA
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- María del Rosario Venegas Blanco
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1 Autores: Bertazza, Humberto J., dir.; D Albora, Francisco, hijo, dir. Título: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión Tomo I La Ley, 2012 Topográfico: E TRA v.1 Contenido LA IDEOLOGÍA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA / ALBERTO R. DALLA VIA LAVADO DE DINERO : RESPONSABILIDAD JUDICIAL EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS EN LA MATERIA / JAVIER LÓPEZ BISCAYART Y MARÍA BELÉN LINARES POLÍTICAS DE CONTROL DEL LAVADO DE DINERO / GUILLERMO JORGE ESTANDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO / GUILLERMO JORGE Y LUCAS E. BARREIROS
2 LOS PARAÍSOS FISCALES Y EL LAVADO DE ACTIVOS / ZENON A. BIAGOSH HACIA UN DELITO AUTÓNOMO Y PLURIOFENSIVO DE LAVADO DE DINERO / ROBERTO DURRIEU LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO / FRANCISCO J. D'ALBORA, HIJO LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS. LA INICIATIVA DEL GAFI Y LA SITUACIÓN EN LA ARGENTINA TRAS LAREFORMA DE 2011 (LEY26.683)/ ISIDORO BLANCO CORDERO LA EXÉGESIS O EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y LA DESVINCULACIÓN CON EL DELITO FISCAL / VICENTE O. DÍAZ LAVADODE DINERO Y EVASIÓN FISCAL / JAIME MECIKOVSKY LA EVASIÓN FISCALY EL LAVADO DE DINERO / CARLOS M. FOLCO EL SECRETO ANTE LA NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS / MARTA NERCELLAS EL ART.304 DEL CÓD. PENAL : RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / CAROLINA ROBIGLIO LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / ANA C. MARCONI LAPRESCRIPCION DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL NUEVO ART.303 DEL CÓD. PENAL Y ALGUNAS OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS QUE PLANTEA LANUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO / ANA C. MARCONI
3 Autores: Bertazza, Humberto J., dir.; D Albora, Francisco, hijo, dir. Título: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión Tomo II La Ley, 2012 Topográfico: E TRA v.2 Contenido EL PROCESO PENAL EN LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS / NICOLÁS F. D'ALBORA Y SANTIAGO A. LÓPEZ NUEVOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES EN LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS. EL ARREPENTIDO LEY TESTIGOS O IMPUTADOS DE IDENTIDAD RESERVADA / GRACIELA N. MANONELLAS NUEVOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES EN LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS. EL "ARREPENTIDO" LEY TESTIGOS O IMPUTADOS DE IDENTIDAD RESERVADA / HERNÁN BLANCO
4 ALLANAMIENTO DOMICILIARIO Y SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN / DIEGO H. GOLDMAN ESBOZO CONCEPTUAL SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU PRUEBA. UN AVANCE DESDE EL VALOR DE LA DOGMÁTICA Y DEL MÉTODO JURÍDICO APLICADO AL DERECHO PENAL ECONÓMICO / HORACIO R. DELLA ROCCA Y JOSÉ M. SFERCO EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO DE LA LEY DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO / FABIÁN O. CANDA RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO / MARCELO GRIFFI LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS / MARIANA QUEVEDO SUJETOS OBLIGADOS / HERNÁN ZAVALÍA LAGOS LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO / ALBERTO M. RABINSTEIN LAVADO DE ACTIVOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONTADORES / JORGE H. SANTESTEBAN HUNTER LA ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS ANTE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVO / CÉSAR R. LITVIN EL IMPACTO EN EL NOTARIADO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS / NORBERTO R. BENSEÑOR EL FIDEICOMISO Y EL LAVADODE ACTIVOS / LILIANA MOLAS LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO/ MARCELO A. CASANOVAS
5 Autores: Bertazza, Humberto J., dir.; D Albora, Francisco, hijo, dir. Título: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión Tomo III La Ley, 2012 Topográfico: E TRA v.3 Contenido METODOLOGÍA DEL LAVADO DE DINERO / JAIME MECIKOVSKY UIF. NATURALEZA DEL ORGANISMO. FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMPOSICIÓN. SELECCIÓN.OFICIALES DE ENLACE. FACULTADES / GABRIEL CUOMO DEFINICIONES METODOLÓGICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOSY FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / PABLO I. CHENA
6 LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL LAVADO DE ACTIVOS / RAÚL R. SACCANI MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / JAIME MECIKOVSKY TRECE AÑOS DE PROCESO NORMATIVO ANTILAVADO EN URUGUAY / RAÚL CERVINI PREVENCIÓN CONTRA EL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / JOSÉ MARÍA SALINAS Y GONZALO M. VERGARA
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