Instructivo Herramientas. InfoLAFT Observatorio de Riesgo

Transcripción

1 Instructiv Herramientas InfLAFT Observatri de Riesg

2 Herramientas Aplicacines metdlógicas Aplicacines para text Cncepts de autridades Estadísticas Herramientas de capacitación Links de interés Mapas Nrmas Listas PAI Aplicacines para cálcul Centr de dcumentación técnica Directri cmercial Frmat de autridades Indicadres Listas Mdels para funcines de cumplimient Nticias - Cmpendi Vides y audis inflaft Aplicacines para análisis Cmpendi de metdlgías Directri de autridades Glsari Interacción Listas de cheque Guía para búsqueda en Ggle Sancines Calendari Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

3 INFOLAFT Instructiv Herramientas Aplicacines Metdlógicas En esta herramienta encntrara ejempl práctic para la aplicación de las distintas etapas de SARLAFT Identificación Digita Click Herramientas Click Aplicacines metdlógicas Click Identificación Frmats de: Relación Event de Riesg - Factr de Riesg Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

4 Relación Segment - Event de Riesg Relación Event de Riesg - Riesg Asciad Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

5 Medición Digita Click Herramientas Click Aplicacines metdlógicas Click Medición Frmat de: Representación Prbabilidad e Impact Inherente Cntrl Digita Click Herramientas Click Aplicacines metdlógicas Click Cntrl Frmats de: Relación Cntrl Event Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

6 Aplicacines para Text En esta herramienta encntrara un traductr gratuit y enlaces a diccinaris y glsaris relacinads cn el sectr financier y legal. Traductr Digita Click Herramientas Click Aplicacines para Text Click Acces al Traductr Dígit el text a traducir Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

7 Diccinari Digita Click Herramientas Click Aplicacines para Text Click Acceder a Diccinari Seleccin la pción deseada Cncepts de Autridades En esta herramienta encntrara varis cncepts relacinads cn el lavad de activs y financiación del terrrism expedids pr las siguientes autridades: Superfinanciera, Superslidaria, Supertransprte, Supersciedades, Dian. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

8 Cncepts Digita Click Herramientas Click Cncepts de Autridades Click Acces a cncepts de autridades Seleccin el cncept desead Estadísticas En esta herramienta encntrara estadísticas de tip ecnómic, financier, cultivs ilícits, etc. Digita Click Herramientas Click Estadísticas Click Acces a Estadísticas Seleccin el cncept desead Estadísticas de arrests e incautación de drgas en Estads Unids Dats estadístics Lavad de Activs y la Ley del Secret Bancari Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

9 Cens de cultivs de cca en Clmbia cn crte al 2011 UNODC Flujs de inversión directa Banc de la República Ingress mensuales de remesas y encuesta trimestral de remesas del Banc de la República Siti Web del Departament Nacinal de Estadística Dane. Herramientas de Capacitación En esta herramienta encntrará un banc de diapsitivas cn su respectiva explicación y cn nuestra autrización para ser empleada en las capacitacines internas de la entidad. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

10 Banc de Presentacines Digita Click Herramientas Click Herramientas de capacitación Click Acces a diapsitivas Links de Interés En esta herramienta encntrara un directri de enlaces a sitis Web externs de autridades nacinales e internacinales en materia de prevención de lavad de activs que a su vez cntienen infrmación relevante en la materia. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

11 Autridades - Autridades Internacinales Digita Click Herramientas Click Links de interés Click Acces a Links de interés Seleccin la pción deseada Mapas En esta herramienta encntrara una serie de enlaces e imágenes que representan en superficies terrestres dats, índices y tr tip de infrmación relevante para cmprender el riesg de Laft. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

12 Mapas Nacinales Digita Click Herramientas Click Mapas Click Mapas nacinales Click Seleccin la pción deseada Mapas Internacinales Digita Click Herramientas Click Mapas Click Mapas Internacinales Click Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

13 Mapas Publicads en la revista Digita Click Herramientas Click Mapas Click Mapas publicads en la revista Click Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

14 Nrmas En esta herramienta encntrara un listad de Reslucines, Circulares y tr tip de dcuments relacinads cn la regulación Laft expedids pr las siguientes entidades: Cljuegs Superfinanciera Supertransprte Supervigilancia Dian Supersalud Superslidaria Ministeri de Cmunicacines Superntariad UIAF Digita Click Herramientas Click Nrmas Click Acces a la Herramienta de Nrmas Click Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

15 Listas PAI En esta herramienta encntrará el listad de las Persnas cn Actividades de Interés (PAI), cn la psibilidad de ser cnsultads pr tip de identificación, tip de PAI y palabra clave. Digita Click Herramientas Click Listas PAI Click Acces a PAI - Persnas cn actividades de interés Seleccin la pción deseada Buscadr de persnas y situacines Situación Nmbre N de Identificación Nacinalidad Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

16 Aplicacines para Cálcul En esta herramienta encntraras aplicacines cm Calculadra, Cnversr de Mneda, Cnversr de Medidas y Estudis de Mercad. Digita Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

17 Click Herramientas Click Aplicacines para Cálcul Click Seleccin la pción deseada Calculadra Cnversr de Mneda Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

18 Cnversr de Medidas Estudis de Mercad Centr de Dcumentación Técnica En esta herramienta encntrara enlaces a dcuments técnics en materia Laft emitids pr rganisms internacinales tales cm: Gafi, Gafisud, ONU, etc. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

19 Autridades Digita Click Herramientas Click Centr de dcumentación técnica Click Acces a la Dcumentación Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

20 Directri Cmercial En esta herramienta encntrara un listad de enlaces a directris de páginas amarillas e industrias específicas. Directri Cmercial En desarrll, prnt estará dispnible... Frmat de Autridades En esta herramienta encntrara dcuments relacinads cn ls frmats expedids pr autridades tales cm el Sudku y Transaccines en efectiv. Digita Click Herramientas Click Frmats de autridades Seleccin la pción deseada Sudku Transaccines en efectiv Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

21 Indicadres En esta herramienta encntrara un listad de enlaces que suministran estadísticas de cmerci internacinal entre ellas tarifas y vlumen de exprtacines e imprtacines. Digita Click Herramientas Click Indicadres Click Acces a indicadres Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

22 Base de Dats de sbre aranceles de la Organización Mundial del Cmerci WTO Banc de Dats de Cmerci Exterir Listas En esta herramienta encntrará enlaces a la página de Ofac, ONU, Banc de Inglaterra, Banc Mundial, Banc Interamerican de Desarrll (BID), desmvilizads, y las de sustancias cntrladas. Listas Digita Click Herramientas Click Listas Click Acces a las listas Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

23 Mdels para funcines de cumplimients Mdels para funcines de cumplimients En desarrll, prnt estará dispnible... Nticias - Cmpendi En esta herramienta encntrará un listad cncis de las alertas, cass y nticias cn su respectiv enlace, que han publicads en nuestra siti web. Acces a tdas las alertas Digita Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

24 Click Herramientas Click Ntas - Cmpendi Click Acces a tdas las alertas Acces a tds ls cass Digita Click Herramientas Click Ntas - Cmpendi Click Acces a tdas ls cass Acces a tdas las nticias Digita Click Herramientas Click Ntas - Cmpendi Click Acces a tdas las nticias Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

25 Vides y Audis Inflaft En esta herramienta encntrará vídes prpis de Inflaft acerca de nuestrs prducts, capacitacines, frs, audis de nuestrs events y de entrevistas realizadas pr nuestr equip peridístic. Digita Click Herramientas Click Vides y Audis Inflaft Seleccin la pción deseada Vides Audis Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

26 Aplicacines para Análisis En esta herramienta encntrara aplicacines cm: listad de ls cups numérics de las cédulas de Bgtá, btener el dígit de verificación de la DIAN a partir ls primers nueve dígits del NIT, identificar el nmbre de un país a partir de una determinada dirección IP, listad de ls códigs SWIFT empleads para las transferencias internacinales de diner, que sirven para identificar a ls bancs, cnsultar el listad de ls códigs ABA establecids pr la American Bankers Assciatin y verificación y calificación la reputación de un siti Web en particular. Digita Click Herramientas Click Aplicacines para análisis Seleccin la pción deseada Cups numérics cédulas Códig de verificación NIT Infrmación del país de una dirección IP Códigs Swift Códigs ABA Verificadr de seguridad de sitis Web Cmpendi de Metdlgías Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

27 En esta herramienta encntrará enlaces cn infrmación a las metdlgías y estándares internacinales en gestión de riesg que tienen aplicación a la prevención de lavad de activs y financiación del terrrism. Digita Click Herramientas Click Cmpendi de metdlgías Click Acces a Cmpendi de metdlgías Seleccin la pción deseada COSO ERM ISO Gestión de Riesg Directri de Autridades Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

28 En esta herramienta encntrará directri de autridades cn teléfns pr dependencias de la Unidad de Infrmación y Análisis Financier (Uiaf), la Unidad Nacinal para la Extinción de Dmini y cntra el Lavad de Activs (Unedla), la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Ecnmía Slidaria, la Superintendencia de Puerts y Transprte, la Superintendencia de Sciedades, el Grup de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), y la Oficina de Nacines Unidas cntra la Drga y el Delit (Undc) en Clmbia. Autridad Digita Click Herramientas Click Directri de autridades Click Acceder a Directri de Autridades Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

29 Glsari Encntrará un listad de términs tmads de la nrmatividad en materia Laft, dcuments expedids de autridades y de varias edicines de inflaft que tienen relación cn el lavad de activs y financiación del terrrism. Alfabet Digita Click Herramientas Click Glsari Click Acces al Glsari Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

30 Seleccin la pción deseada Interacción Prvee acces a nuestras cuentas Twitter, Facebk. Digita Click Herramientas Click Interacción Seleccin la pción deseada Facebk Twitter Listas de Cheque En esta herramienta encntrará una serie de cuestinaris que buscan brindar ls punts elementales para la autevaluación de la nrma aplicable en materia de Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

31 prevención de lavad de activs y financiación del terrrism, dependiend de la actividad ecnómica que desempeñen las entidades. Listas de Cheque Digita Click Herramientas Click Listas de cheque Click Acces a listas de cheque Seleccin la pción deseada Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

32 Guía para búsqueda en Ggle En esta herramienta encntrara una animación en Flash que explica cóm realizar búsquedas en Internet expltand td el ptencial de Ggle. Herramientas de búsqueda Digita Click Herramientas Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

33 Click Guía para búsqueda en Ggle Click Acces a Guía para búsqueda en Ggle Sancines Cntiene un listad de ls Sancines para las siguientes entidades: Superfinanciera Superslidaria Supertransprte Supersciedades Dian En desarrll, prnt estará dispnible... Calendari En esta herramienta encntrara en calendaris mensuales, las fechas de ls events Laft más relevantes a nivel nacinal e internacinal. Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm

34 Calendari Digita Click Herramientas Click Calendari Click Acces al Calendari Calle 71 N Oficinas Teléfn: (571) inflaft@lzan-cnsultres.cm