Automatización de Controles
|
|
- Margarita Moya Montero
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Automatización de Controles Koldo de Ariño Busturia Senior Manager - Soporte y Servicios de ACL Auditoría Interna Control Interno Gestión de Riesgos Detección de Fraude Cumplimiento Normativo PM Partners, S.L. (+34) Fax: (+34) C/ Orense 6, 1ª Planta, Oficina Madrid
2 Quienes somos Corporate Performance Management Automatización de Controles y Monitorización Continua [PM] Partners es una compañía formada por profesionales con dilatada experiencia en proyectos en el ámbito de los procesos Financieros, de Planificación y Control de Gestión y de Auditoría Interna.
3 ACL: Referencias en España Utilities, Telecomunicaciones, Servicios Retail, CPG Industria, Pharma Sector Público Auditoría Sector Financiero Seguros
4 Objetivo: Identificar, analizar/monitorizar y comunicar las excepciones que se encuentren en los datos de la compañía, asegurando un alto grado de fiabilidad en la calidad de las mismas. Auditoría Interna Control Interno Gestión de Riesgos Detección de Fraude Cumplimiento Normativo
5
6 ACL Analytics Prueba Analítica realizada. Las desviaciones encontradas, han sido enviadas a sus correspondientes responsables para su revisión. OK
7 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL.
8 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL. PROYECTO ACL: XBRL_EstadosFinancieros Fichero XBRL (DEPOSITO.xbrl) IMPORT XBRL Original Recoger Infomación XBRL Formateado Balance JOIN Textos Balance Normal
9 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL. PROYECTO ACL: XBRL_EstadosFinancieros Fichero XBRL (DEPOSITO.xbrl) IMPORT XBRL Original Recoger Infomación XBRL Formateado Balance JOIN Textos Balance Normal 1 S001_Inicio 4 S120_PyG_Normal 7 S123_CP_Normal 2 S110_ImportarDatos 5 S121_BS_Normal 3 S115_InfoEmpresa 6 S122_FE_Normal
10 CLAVES PARA TRIUNFAR Y NO MORIR EN EL INTENT
11 1 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL. EXTRACCION TRANSFORMACION CARGA 1. ACCESO A LOS DATOS 2. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS 3. ANÁLISIS DE DATOS 4. RESULTADOS S C R I P T E- ABRIR TABLA T- TRANSFORMAR Filtrar. Ordenar. Unir. Resumir. Etc. L - RESULTADOS
12 1 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL.
13 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL.
14 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL
15 2 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL Carpetas con los resultados generados en el proyecto Tablas Auxiliares (Estados Financieros) Sobre fondo azul SS##_ ScriptStandard No se modifica. S###_ Scripts estándar en los proyectos. Importante, si compartimos proyectos
16 2 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL
17 3 No caer en el lado O curo 1. ACCESO A LOS DATOS 2. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS 3. ANÁLISIS DE DATOS 4. RESULTADOS FUNNEL DEL EXITO
18 Si trabajáis teniendo en cuenta estos puntos. ENHORABUENA!!! TENDREIS ÉXITO EN VUESTRO EMPEÑO
19 Siguiente Capítulo Morir de Éxito
20 Automatización de Controles Soluciones: DATA ANALYSIS Análisis ad-hoc de los datos, diseñados para detectar transacciones que manifiestan la existencia de problemas, inconsistencias, incumplimientos normativos, etc. ENTERPRISE CONTINUOUS MONITORING Análisis recurrente de los datos transaccionales destinados a prevenir su falta de calidad a través de la identificación de las deficiencias operacionales o vacíos de control. El análisis de datos, impulsado por ACL Analytics facilita el análisis de los datos empresariales, el aumento de la cobertura de estos análisis y ahorrar tiempo valioso del equipo que puede ser dedicado a analizar los resultados. La Monitorización Continua mediante la automatización de controles de análisis de los datos y la búsqueda de excepciones, su análisis inmediato y su presentación con herramientas de visualización, permite anticipar las acciones necesarias para reducir el impacto de estas excepciones, corregirlas y evitar que vuelvan a ocurrir.
21 Automatización de análisis repetitivos. Seguridad de un entorno cliente-servidor con aumento de la velocidad de proceso: Los datos son almacenados y analizados en el servidor, lo que elimina la necesidad de mantener datos sensibles en entornos microinformáticos. Posibilidad de conectar varios servidores en red con escalabilidad analítica prácticamente ilimitada. Entorno de trabajo centralizado: Garantía de la calidad, la repetitividad y la estandarización del trabajo. Almacenamiento de contenido en un repositorio central seguro. Permite retener el conocimiento de auditoría y generar sinergias, al permitir compartir y reutilizar proyectos de análisis.
22
23 Soluciones: Automatización de Controles GRC Gestión del Gobierno Corporativo, el Riesgo y el Cumplimiento Normativo ACL GRC proporciona una gestión transparente de los riesgos de la empresa, las actividades de mitigación de los mismos y la ejecución del proyecto para remediar sus posibles impactos en los resultados de la Compañía. ACL GRC se trata de una gestión de riegos, una gestión de proyectos y una gestión de resultados en una única solución en la nube flexible y fácil de utilizar sin sobreesfuerzos debidos a costosos y largos preparativos y operaciones de mantenimiento. La solución está basada en datos, de forma que los resultados de ACL Analytics pueden ser compartidos permitiendo actuar sobre los mismos, antes de que los riesgos se conviertan en problemas
24 PM Partners, S.L. (+34) Fax: (+34) C/ Orense 6, 1ª Planta, Oficina Madrid Muchas Gracias!
Quienes Somos? Valor. Estrategia
Quienes Somos? STGI nace como la respuesta necesaria al mundo empresarial en consultorías para acceder y gestionar la información, estructurada y no estructurada, con el fin de alcanzar procesos eficientes
Más detallesInstructivo fecha. ACL Results Manager Instructivo para publicación de resultados. 3.mar.15. Referencia. Usuarios. Results Manager
Referencia Results Manager es una aplicación en la nube ofrecida por ACL Services para gestionar de forma centralizada los resultados de análisis de datos y compartir su visualización. Los usuarios de
Más detallesCorporate Intelligence Conoce los riesgos, establece las estrategias
www.pwc.es Corporate Intelligence Conoce los riesgos, establece las estrategias Aportamos el valor que necesitas La mejor forma de reducir el riesgo: Mejorar el conocimiento La globalización y la situación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página : 1 de 6 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al
Más detallesEstado: Aprobación Versión: 2.0 Fecha: 04/11/2009 Página 1 de 9 Documento: A5_Politica_Seguridad_V2
Estado: Aprobación Versión: 2.0 Fecha: 04/11/2009 Página 1 de 9 INDICE 1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN... 3 2. POLÍTICA DE SEGURIDAD... 4 2.1. OBJETIVOS... 4 2.2. ALCANCE...
Más detallesProcedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesMEGA INTERNATIONAL MANAGING ENTERPRISE COMPLEXITY
MEGA INTERNATIONAL MANAGING ENTERPRISE COMPLEXITY 2 MANAGING ENTERPRISE COMPLEXITY Hoy en día la forma de hacer negocios está cambiando a un ritmo sin precedentes. Se tienen que tomar decisiones más rápido
Más detallesIng. Gustavo Mesa Ing. Hector Cotelo QUANAM
GOBIERNO Gobierno DE de DATOS Datos Ing. Gustavo Mesa Ing. Hector Cotelo QUANAM QUIENES SOMOS + 30 Años de experiencia en el mercado + 500 Proyectos ERP/CRM/BA en América Latina + 300 Consultores + 10
Más detallesSe utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces?
PERSONERIA SORA INFORME TRIMESTRAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI MAYO 2012 Subsistema de Control Estratégico La personería muncipal, documento el MECI, identificando sus principales procesos,
Más detallesINTRODUCCIÓN. El presente proyecto se ha elaborado como propuesta apara el Programa de Gestión de Calidad SISO 9000:2000
INTRODUCCIÓN El presente proyecto se ha elaborado como propuesta apara el Programa de Gestión de Calidad SISO 9000:2000 Este documento muestra los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo para
Más detallesPRIMAVERA RISK ANALYSIS
PRIMAVERA RISK ANALYSIS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Guía de análisis de riesgo Revisión del programa Plantilla de riesgo instantáneo Asistente para registro de riesgo Registro de riesgo Análisis de riesgo
Más detallesPrácticas ITIL para un mejor flujo de trabajo en el helpdesk
Prácticas ITIL para un mejor flujo de trabajo en el helpdesk Se diferencia tres partes de gestión para mejorar la resolución de las incidencias de soporte técnico según el marco ITIL: 1. Gestión de Incidencias
Más detallesGarcía-Moreno & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.
García-Moreno & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. García-Moreno & ASOCIADOS AUDITORES, S.L. Sociedad creada por un equipo de auditores en el año 2.000 con más de 20 años de actividad profesional y dedicada a la
Más detallesImplantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC
Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC Jornadas Técnicas 2014, ISACA 6 de Noviembre de 2014 1. Las 3 Líneas de Defensa y SAP GRC Alineamiento de la organización para responder
Más detallesSERIE ESTRATEGIA COMERCIAL CRM. www.artica.com.mx. Lic. Guiomar Patricia González P.
SERIE ESTRATEGIA COMERCIAL Lic. Guiomar Patricia González P. 1 en pocas palabras En la época moderna, nos encontramos con distintos conjuntos de siglas para designar procesos, funciones, sistemas, soluciones
Más detallesGUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 1. Objetivo 2. Introducción 3. Procedimiento de control de documentos 4. Procedimiento de control de registros
Más detallesValor añadido para su SAP R3
DataCycle Reporting El software generador y distribuidor de informes Excel por correo electrónico Valor añadido para su SAP R3 www.apesoft.com APESOFT Valor añadido para su SAP R3 ApeSoft Parc Tecnològic
Más detallesParte I: Introducción
Parte I: Introducción Introducción al Data Mining: su Aplicación a la Empresa Cursada 2007 POR QUÉ? Las empresas de todos los tamaños necesitan aprender de sus datos para crear una relación one-to-one
Más detallesARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2009-2010 APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD. CONCEPTO. EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO. NORMA UNE EN ISO 9001:2000 Profesor: Victoriano García
Más detallesPROCEDIMIENTO PG 03 AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO PG 03 AUDITORÍAS INTERNAS Revisión: 00 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Calificación de auditores internos 5.2. Planificación
Más detallesSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Política General de Seguridad aplicable al usuario final del SCS
SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Política General de Seguridad aplicable al usuario final del SCS A través de las Políticas de Seguridad recogidas en el Documento de Seguridad se describen las
Más detallesAcciones Correctivas y Preventivas. Universidad Autónoma del Estado de México
Acciones Correctivas y Preventivas Universidad Autónoma del Estado de México Mejora Continua La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. Mejora
Más detallesNorma ISO 14001: 2004
Norma ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre la Norma ISO 14001 u otras normas relacionadas
Más detallesGLOSARIO DE TÉRMINOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS A Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma. Auditores externos. Profesionales facultados
Más detallesSe refiere a la cultura de control que incide en la planificación, el desarrollo de la gestión y los procesos de mejoramiento.
Estructura del Modelo Estándar de Control Interno El Sistema de Control Interno se conforma de tres (3) subsistemas, nueve (9) componentes y veintisiete (27) elementos. Figura. 3 Estructura del Modelo
Más detallesOHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre OHSAS 18001 u otras
Más detallesOPPORTUNITIES & RISK MANAGER ORM MONITOR PLUS CREATING INNOVATIVE SOLUTIONS
OPPORTUNITIES & RISK MANAGER ORM MONITOR PLUS CREATING INNOVATIVE SOLUTIONS LA GESTIÓN DEL RIESGO PERMITE A LAS INSTITUCIONES IDENTIFICAR, PRIORIZAR & GESTIONAR AQUELLOS RIESGOS MÁS CRÍTICOS QUE PUEDAN
Más detallesBLOQUE 6: Planificación
Planificación 5Claves para la ISO 14001-2015 BLOQUE 6: Planificación La planificación, como elemento fundamental del Ciclo PDCA (plan-do-check-act) de mejora continua en el que se basa el estándar ISO
Más detallesComo incrementar su productividad con controles contínuos. Cr. Emilio Nicola, PMP
Como incrementar su productividad con controles contínuos Cr. Emilio Nicola, PMP Auditoría continua Auditoría está cansada de llegar y contar muertos Es tiempo de comenzar a salvarlos. Carlos Fernando
Más detalleswww.gtbi.net soluciones en Fotogrametría Digital El software de análisis más potente basado en objetos de datos geoespaciales. Fotogrametría Digital
soluciones en Fotogrametría Digital El software de análisis más potente basado en objetos de datos geoespaciales. Fotogrametría Digital www.gtbi.net LA MANERA DE ENTENDER EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO El usuario
Más detallesControl de Cambio Operacional. Saber. Knowledge Base Service Assurance de NetIQ
Control de Cambio Operacional S O L U C I O N E S Saber. Knowledge Base Service Assurance de NetIQ El conocimiento necesario para administrar y garantizar los cambios operativos El conocimiento implica
Más detallesQué es SPIRO? Características
Qué es SPIRO? Características Tecnología de SPIRO Módulos principales Otros módulos de Spiro Qué es Spiro? Software para la planificación y gestión integral Qué es un Sistema Integrado de Gestión? Se podría
Más detallesEl Control Interno en la Administración Pública. Procuraduría General de la República
El Control Interno en la Administración Pública Procuraduría General de la República Objetivo General Que los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, reconozcan la importancia y
Más detallesSESIÓN 2. Generalidades de los sistemas de gestión ambiental - SGA-
SESIÓN 2 Generalidades de los sistemas de gestión ambiental - SGA- OBJETIVO: Contextualizar las generalidades de los sistemas de gestión ambiental teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 14001,
Más detallesData Mining Técnicas y herramientas
Data Mining Técnicas y herramientas Introducción POR QUÉ? Empresas necesitan aprender de sus datos para crear una relación one-toone con sus clientes. Recogen datos de todos lo procesos. Datos recogidos
Más detallesMetodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003
Metodología básica de gestión de proyectos Octubre de 2003 Dentro de la metodología utilizada en la gestión de proyectos el desarrollo de éstos se estructura en tres fases diferenciadas: Fase de Éjecución
Más detallesRESUMEN Y CONCLUSIONES DE OHSAS 18.000
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE OHSAS 18.000 Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS18.000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema Salud
Más detallesEnterprise Risk Management [ERM] Minimice Riesgos. Maximice Oportunidades.
Enterprise Risk Management [ERM] Minimice Riesgos. Maximice Oportunidades. Conocimiento + Experiencia + Imaginación El SoftExpert ERM Suite permite a las empresas identificar, analizar, evaluar, monitorizar
Más detallesGestión de Costos como Auditoría y Monitoreo Continuos
La Implementación de la Gestión de Costos como Auditoría y Monitoreo Continuos Audit Exchange AX Análisis de Datos y Auditoría Continua Vigilante Alejado de Decisiones Operacionales Actor Encontrar Dinero
Más detallesENCUESTA SOBRE EL USO DE AUDITORES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MEDIOS INFORMÁTICOS EN LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA DE CUENTAS
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA Corporación de Derecho Público. Miembro de: F.E.E, I.F.A.C. C.I.F.: Q2873011G Servicios Generales General Arrando, 9 28010 MADRID Teléf.: 91 446 03 54
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Página : 1 de 6 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA. Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad. Matías Carrère Gerente Comercial
Página 1 de 15 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesGESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA FACTORING
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA FACTORING GDF Gestión de Documentación Factoring Situación inicial Las Entidades Financieras gestionan un elevado volumen y múltiples formatos de documentación necesaria para
Más detallesEjemplo Manual de la Calidad
Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a
Más detallesÁREA DE CALIDAD UALITY & ASSOCIATS ECONOMICS
Nuestra empresa ofrece varios servicios relacionados directamente con la ISO 9001 y la calidad. Ofrecemos: 1.- Asesoramiento para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad basados en los diferentes
Más detallesNorma ISO 14001: 2015
Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Medioambiental El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre la Norma ISO 14001 u otras normas relacionadas
Más detallesBUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
Quito, 22 de Enero de 2014. Estimado miembro AESOFT Asunto: Detalle Cursos BPM AESOFT invita a sus socios y aliados estratégicos a participar en el Curso Taller BMP Administración de Procesos de Negocio
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan
Más detallesCapítulo VII PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL
Capítulo VII PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL Luego de la identificación de riesgos amenazas y vulnerabilidades se pudo determinar el conjunto de actividades más importantes a ser realizadas por el
Más detallesAuditorías Reglamentaria o Legal de Prevención de Riesgos Laborales
Auditorías Reglamentaria o Legal de Prevención de Riesgos Laborales El art. 30.6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que "la empresa que no hubiera concertado el servicio de prevención
Más detallesAdministración de Bases de Datos; Remota e In-Situ.
TBF Data Services Administración de Bases de Datos; Remota e In-Situ. TBF Data Services es una empresa especializada en tecnología Oracle. Facilitamos servicios de Administración de Bases de Datos (DBA)
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión
Más detalles14-A NOTA 17 CONTROLES DE LEY Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía ha dado debido cumplimiento a los controles de ley que le son aplicables,
Más detallesAgilidad, integración y fiabilidad en la presupuestación de los costes de plantilla
Historia de Éxito de Clientes SAP Energía, Infraestructuras, Agua y Servicios Acciona Agilidad, integración y fiabilidad en la presupuestación de los costes de plantilla Partner de implementación 2 Historia
Más detallesLey Orgánica de Protección de Datos
Hécate GDocS Gestión del documento de seguridad Ley Orgánica de Protección de Datos 2005 Adhec - 2005 EFENET 1. GDocS - Gestión del Documento de Seguridad GDocS es un programa de gestión que permite mantener
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesIBM Rational Configuration Management V8.0.1 proporciona soluciones empresariales para la gestión de cambios y de configuración
, con fecha 15 de octubre de 2013 IBM Rational Configuration Management V8.0.1 proporciona soluciones empresariales para la gestión de cambios y de configuración Índice 1 Visión general 2 Fecha de disponibilidad
Más detallesCongreso Un futuro Común II Congreso CELAC-UE de Editores de Medios
Congreso Un futuro Común II Congreso CELAC-UE de Editores de Medios Valencia, 1 al 4 de Junio de 2015 Dossier de prensa Coche Conectado TELEFÓNICA COCHE CONECTADO Telefónica cree firmemente en el potencial
Más detallesReorientando los proyectos de Inteligencia de Negocios
Reorientando los proyectos de Inteligencia de Negocios Business Innovation Forum Octubre 2009 Por qué reorientar los proyectos de inteligencia de negocios? 21 Octubre 2009 Página 2 BI en la lista de prioridades
Más detallesMineria de datos y su aplicación en web mining data Redes de computadores I ELO 322
Mineria de datos y su aplicación en web mining data Redes de computadores I ELO 322 Nicole García Gómez 2830047-6 Diego Riquelme Adriasola 2621044-5 RESUMEN.- La minería de datos corresponde a la extracción
Más detallesCÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO DE SEGURIDAD
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO DE SEGURIDAD BUCARAMANGA - COLOMBIA 2013 INTRODUCCIÓN El presente Documento, ha sido redactado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación ELABORO REVISO APROBO
Pág.: 1 de 6 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC Mauricio Moya Sub Gerente
Más detallesSistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Auditorías de Prevención
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Auditorías de Prevención Autor: autoindustria.com Índice 0. Introducción 1. Auditorías del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 1.1. Planificación
Más detallesInforme de Seguimiento. Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA. Empresas-MBA de la Universidad de Málaga
Informe de Seguimiento Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA de la Universidad de Málaga 1. ÁMBITO NORMATIVO El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
Más detallesPlantilla para Casos de Éxito
Plantilla para Casos de Éxito Nombre/Actividad de la EMPRESA objeto de estudio: INSIGNA Sector al que pertenece: Presidente o gerente de la empresa: Antonio Gil Moreno Localización: Valencia Facturación
Más detallesSISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Energía InOil Upstream SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Gestión y la optimización de la producción de hidrocarburos en activos de Oil&Gas indracompany.com Energía Optimización de la producción Una
Más detallesArquitectura de sistema de alta disponibilidad
Mysql Introducción MySQL Cluster esta diseñado para tener una arquitectura distribuida de nodos sin punto único de fallo. MySQL Cluster consiste en 3 tipos de nodos: 1. Nodos de almacenamiento, son los
Más detallesProcedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional Enero 2015 Enero
Más detallesRESUMEN DE LA SOLUCIÓN CA ERwin Modeling. Cómo puedo gestionar la complejidad de los datos y mejorar la agilidad empresarial?
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN CA ERwin Modeling Cómo puedo gestionar la complejidad de los datos y mejorar la agilidad empresarial? CA ERwin Modeling ofrece una perspectiva centralizada sobre las definiciones
Más detallesCUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales Se encuentra definido
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesINFORME FINAL DE SEGUIMIENTO GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA UNIVERSIDAD DE VIGO DATOS DEL TÍTULO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS RAMA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD SOLICITANTE
Más detallesLa metodología para detectar una no conformidad se realiza a través de la realización de las siguientes etapas:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS I.- OBJETIVO: El objetivo de este procedimiento es estandarizar una metodología para el tratamiento de servicios y productos
Más detallesEl desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y USO DE LOGOTIPO I.- OBJETIVO: Establecer la metodología de control de la documentación que ADSMUNDO utiliza para el correcto funcionamiento y sistematización de
Más detallesGESTIÓN DE RIESGOS. Oficina de Planeación 2013
GESTIÓN DE RIESGOS Oficina de Planeación 2013 AGENDA 1. QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS? 2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 3. CLASES DE RIESGOS 4. CATEGORIAS DE RIESGOS 5. CAUSAS Y EFECTOS ASOCIADAS A LOS
Más detallesMaximizar las Sinergias entre ITIL y sus Áreas de Negocio. Presentado por: HIXSA y Cherwell Software
Maximizar las Sinergias entre ITIL y sus Áreas de Negocio Presentado por: HIXSA y Cherwell Software Percepción Actual de las TI Maximizar las Sinergias entre ITIL y sus Áreas de Negocio Percepción Actual
Más detallesProyecto TerraSoft-SIM
Proyecto TerraSoft-SIM Un modelo para la mejora de sistema de gestión de clientes - 1 - El programa está cofinanciado por la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, y se ejecuta en
Más detalles2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN
Más detallesRICARDO REYES TAVARA. Avance de los Cambios de la Norma ISO 9001:2015 Apuntes de clase : Fuente LRQA
RICARDO REYES TAVARA Avance de los Cambios de la Norma ISO 9001:2015 Apuntes de clase : Fuente LRQA Contenido Proceso de Elaboración Norma ISO 10 Clausulas de las Normas ISO Requisitos de la Norma ISO
Más detallesMigración y Ecosistema. 14 de Julio de 2009
Migración y Ecosistema 14 de Julio de 2009 Objetivo El objetivo de esta presentación es dar una mirada muy general a los principales problemas que surgen en la implementación de un sistema de gestión.
Más detallesEXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE : XBRL NOVIEMBRE 2015
DIPLOMADO NIIF PLENAS Y PYMES EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE : XBRL NOVIEMBRE 2015 Agenda Extensible Business Reporting Language 1. Qué es 2. Origen 3. En que consiste la propuesta XBRL 4. Ventajas
Más detallesColocar al paciente en el centro de la inversión en TIC
Colocar al paciente en el centro de la inversión en TIC 2 IDCSALUD, SLU Sector Salud Productos y Servicios Gestión hospitalaria y prestación de servicios de salud. Web www.idcsalud.es Soluciones y Servicios
Más detallesEncuesta Mundial de Banca Digital
Resumen ejecutivo Encuesta Mundial de Banca Digital www.pwc.es La Encuesta Mundial de Banca Digital, elaborada por PwC a partir de entrevistas a 157 responsables de tecnología y sistemas de entidades financieras
Más detallesEl ABC de Big Data: Analytics, Bandwidth and Content
Documento técnico El ABC de Big Data: Analytics, Bandwidth and Content Richard Treadway e Ingo Fuchs, NetApp, Noviembre de 2011 WP-7147 RESUMEN EJECUTIVO Las empresas entran en una nueva era en la que
Más detallesDocumentación Técnica. Diseño de interfaces. Conciliación Contable. Cash Flow Manager
Diseño de interfaces Conciliación Contable Cash Flow Manager INDICE DISEÑO DE INTERFACES SISTEMA DE CONCILIACIÓN 3 VISIÓN GLOBAL... 3 Entrada de movimientos bancarios 3 Entrada de movimientos contables
Más detallesLa Solución informática para su sistema de gestión
Página 1 de 7 ÍNDICE 1. Introducción 2. Características del software 3. Precios QUALITYSLAVE 4. Servicios Página 2 de 7 1.- INTRODUCCIÓN QUALITYSLAVE es una solución informática que permite a las organizaciones
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesProtección de Datos y Adecuación al Esquema Nacional. Puntos de encuentro y diferencias entre las normativas
Protección de Datos y Adecuación al Esquema Nacional Puntos de encuentro y diferencias entre las normativas Acerca de Oesía CONSULTORÍA TECNOLÓGICA Desarrollo de software Seguridad Movilidad Business Intelligence
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página : 1 de 12 PROCEDIMIENTO DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede
Más detallesSISTEMA SOFTWARE DE ALMACÉN
ES SISTEMA SOFTWARE DE ALMACÉN Modula WMS Modula WMS es un software de gestión de almacén ideal para controlar y gestionar almacenes tradicionales (áreas manuales con estanterías) y sistemas automáticos.
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
P-04-03 Marzo 2009 05 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de cada uno de los registros
Más detallesNORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 265 COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y A LA
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 265 COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y A LA ADMINISTRACIÓN (En vigor para auditorías de estados financieros
Más detallesControl de Cambios y Audit Trail Rastreo de eventos críticos y cambios relevantes
01/04/2013 Ingelan Control de Cambios y Audit Trail Rastreo de eventos críticos y cambios relevantes No es suficiente con cumplir la normativa GMP. Para que sea eficaz, debe ser creíble La normativa obliga
Más detallesImplantación SAP BPC para agilizar la Consolidación
Implantación SAP BPC para agilizar la Consolidación Partner de implementación 2 Kaiku Coporación Alimentaria S.L Sector Alimentación, Lácteos y derivados. Productos y Servicios Fabricación, transporte
Más detallesWhite Paper Gestión Dinámica de Riesgos
White Paper Gestión Dinámica de Riesgos Compruebe por qué un Firewall con control de aplicaciones no es suficiente para los problemas de seguridad de hoy: Cómo controlar el riesgo de la red? Cómo verificar
Más detallesMonitorización y gestión de dispositivos, servicios y aplicaciones
Monitorización y gestión de dispositivos, servicios y aplicaciones Asesor Técnico - Seguridad Consejería de Educación - Junta de Andalucía Jefa del Servicio de Informática - Secretaría General Técnica
Más detallesLANZAMIENTO PROYECTO : INTEGRA Montaje del ERP SIESA Enterprise. Barranquilla - Colombia 2012
LANZAMIENTO PROYECTO : INTEGRA Montaje del ERP SIESA Enterprise Barranquilla - Colombia 2012 Contenido 1. Que Queremos? 2. Como estamos? 3. Razones para Cambiar? 4. Quien es SIESA? 1. Presentación Video
Más detallesNuestras Soluciones dirigidas a Transporte y logística
Nuestras Soluciones dirigidas a Transporte y logística Somos una empresa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Informática y Comunicaciones. En 1990 comenzamos nuestras soluciones en España y actualmente
Más detalles